Operação da PF mira, em Lucena, orcrim por lavagem de dinheiro oriundo de comércio ilegal de diamantes
A Polícia Federal cumpriu hoje, 10/7, mandados de busca e apreensão na cidade de Lucena, região metropolitana de João Pessoa/PB, com vistas a investigar crime de lavagem de dinheiro oriundo do comércio ilegal de diamantes de sangue e violação de direitos humanos em Serra Leoa, na África.
O crime de lavagem de dinheiro investigado pela Polícia Federal, decorre de investigações realizadas pela Polícia Nacional espanhola, que, por sua vez, apura crime contra a humanidade e organização criminosa praticados pelos mesmos investigados. 
Na última semana, a Polícia Nacional espanhola cumpriu mandados judiciais naquele país, em desfavor de espanhol, quando este desembarcou de voo proveniente do Brasil. Ele é investigado em comum pela polícias dos dois países e sua prisão foi divulgada pela imprensa espanhola na ocasião.
Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em imóveis do cidadão espanhol na cidade litorânea próxima à capital paraibana.
O crime de lavagem de dinheiro está previsto na Lei nº 9.613/1998.
A pedras preciosas são chamadas “diamantes de sangue” por serem extraídos de uma zona de guerra, cujo preço de sua extração é a vida de muitas famílias que trabalham na minas.
Segundo nota emitida pela polícia Nacional da Espanha, os diamantes eram obtidos em condições escravagistas pela Frente Revolucionária Unificada, uma milícia paramilitar de Serra Leoa.
“Agentes da Polícia Nacional detiveram em Málaga um cidadão espanhol alegadamente relacionado com o contrabando de diamantes de sangue. Esses diamantes foram obtidos por milícias paramilitares que escravizaram civis, que foram utilizados como mão de obra nas minas de Serra Leoa. O detido era o idealizador e coordenador de um plano empresarial que teria permitido o branqueamento e posterior circulação ilegal de diamantes de sangue na Europa. Segundo os investigadores, o detido com a sua atividade teria financiado diretamente a Frente Revolucionária Unificada (RUF), apoiando assim a sua luta na Guerra Civil”, diz a nota.
Guerra Civil em Serra Leoa
Entre 1991 e 2002, ocorreu na Serra Leoa uma guerra civil sangrenta entre o governo legítimo e os opositores armados. A guerra deixou mais de 70 mil pessoas mortas e 2,6 milhões de deslocados. O Tribunal Especial para a Serra Leoa (TESL) condenou alguns dos responsáveis pela prática de crimes contra a humanidade e crimes de guerra a penas de prisão, afirmando num acórdão que uma das principais fontes de financiamento da guerra civil foi o comércio de diamantes extraídos em minas a céu aberto. naquele país, em condições de escravatura e utilizando mão-de-obra sequestrada pelas forças da oposição. O Conselho de Segurança da ONU declarou ilegal o comércio de diamantes obtidos nestas circunstâncias.
A investigação começou no ano passado, após a apresentação de denúncia por uma vítima civil que trabalhava como escrava em uma das minas administradas pela milícia paramilitar (Frente Revolucionária Unida). Após as devidas investigações policiais e em que contou com amplo apoio da Comunidade Internacional a nível policial e judicial, constatou-se que o agora detido era funcionário de uma empresa com sede em Andorra, que teria lucrado com a actividade ilegal . relacionado a diamantes de sangue.
Branqueamento de diamantes ocultando sua origem
Na década de 1990, o preso desenhou e supervisionou a atuação de toda uma rede empresarial com sede em diversos locais como a Libéria e supostamente dedicada à extração, comercialização e exportação de diamantes. Os diamantes de sangue obtidos na Serra Leoa foram branqueados ao abrigo deste esquema como supostos diamantes obtidos legalmente no país vizinho, a Libéria.
Após a obtenção ilegal dos diamantes, extraídos principalmente nas minas de Kono e Boedu, minas controladas por crianças-soldados da Frente Revolucionária Unida, as pedras preciosas foram entregues a uma das subsidiárias da rede empresarial na Libéria. A entrega foi realizada por militares da milícia, que encontraram nesta venda a sua forma de financiar a guerra. Segundo os investigadores, o detido teria participado diretamente na compra presencial destes diamantes, coincidindo assim com os soldados da RUF que os entregaram a ele.
Uma vez escondida a verdadeira origem da extração e os diamantes branqueados como pedras extraídas legalmente na Libéria, foram vendidos principalmente a uma empresa belga que finalmente os introduziu no mercado europeu.
A operação levada a cabo pelo Gabinete da Comissão Geral de Informação conta com a colaboração da Brigada Provincial de Informação de Málaga, coordenada pelo Procurador-Geral do Tribunal Nacional e dirigida pelo Tribunal Central de Instrução número Um. incluído com amplo apoio da comunidade internacional.
