PF mira lavagem de dinheiro a partir de contrabando de cigarros; operação descobre imobiliária fictícia e haras com cavalos milionários

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 5/9, a Operação Dirty Property, que tem como objeto combater o crime de lavagem de dinheiro, praticado por organização criminosa com atuação no contrabando de cigarros. Um cavalo no valor de R$ 600 mil foi encontrado em um das propriedades alvo da operação.

De acordo com as investigações, uma organização criminosa voltada à prática do crime de contrabando de cigarros se utilizou de um engenhoso esquema de lavagem de dinheiro, para ocultar a real propriedade de dezenas de imóveis urbanos e rurais situados no município de Cajazeiras, inclusive, com a constituição de uma imobiliária fictícia. 

Nesta fase da investigação, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, todos na cidade de Cajazeiras, expedidos pelo MM. Juízo da 8ª Vara Federal de Sousa/PB. Além disso, o Juízo Federal determinou o sequestro de 27 bens imóveis, de veículos, de valores mantidos em contas bancárias pelos investigados, bem como determinou a suspensão da atividade econômica de uma empresa destinada à integração dos recursos oriundos do contrabando de cigarros.

O nome dado à operação policial “Dirty Property”, justifica-se pelo fato de sua tradução ao português significar “Propriedade Suja”, em alusão ao objeto da investigação que é a lavagem de capital oriunda o contrabando de cigarros no setor imobiliário.